La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) - couramment appelée la cellule anti-blanchiment - a localisé pour 1,42 milliard d’euros d’argent sale en 2017 et l’a notifié aux autorités judiciaires, un record. Plus des trois quarts des notifications d’opérations douteuses provenaient d’institutions financières.
En 2017, la CTIF a reçu 31.080 notifications, soit une hausse de 14 % par rapport à l’année précédente. La grande majorité des notifications de blanchiment d’argent provenait des banques, qui ont produit 37 % de notifications supplémentaires. Plus des trois quarts, soit 25 020, émanaient du secteur financier.
Karel Van Eetvelt, CEO de Febelfin : « Ces chiffres prouvent que la vigilance et le rôle de notre secteur sont plus que jamais indispensables dans la lutte contre la fraude et le financement du terrorisme. »
Ensemble, les nouvelles notifications ont abouti à l’ouverture de 10 646 nouveaux dossiers d’enquête, dont 1 192 ont été notifiés au parquet. Si l’on y ajoute les notifications complémentaires sur des dossiers en cours, le nombre de notifications de blanchiment d’argent s’élève à 1,42 milliard d’euros.
Sur l’ensemble des nouvelles notifications au parquet, plus de 6 % provenaient d’établissements de crédit. En montant, ces notifications représentent environ 84 % de la fraude notifiée au parquet, soit 927 millions d’euros.
La plupart des notifications portent sur des escroqueries (23 %) et du terrorisme/financement du terrorisme (14 %). La fraude fiscale grave représente 8 % du total des dossiers notifiés.