Family office Box Consultants bevestigt in een persbericht op haar website dat zij begin 2015 is geconfronteerd met een onderzoek door de Fiod en het Openbaar Ministerie dat uit een boekenonderzoek door de Belastingdienst is voortgekomen.
Volgens het bedrijf richt het onderzoek zich uitsluitend op de advisering van dochteronderneming Box Fund Advisory aan internationale beleggingsfondsen.
‘Meer concreet luidt de verdenking van de Fiod dat in het kader van deze advisering valse stukken zouden zijn opgemaakt. Deze beschuldigingen zijn misplaatst en onjuist.’
Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek geen betrekking heeft op (het vermogensbeheer van) cliënten van Box Consultants. Het Financieele Dagblad schreef vanmorgen dat de vermogensbeheerder van het Koninklijk Huis verdacht wordt van fraude met provisiebetalingen.
‘Mocht het OM besluiten deze zaak aan een rechter voor te leggen, dan zal Box Consultants haar visie op de verdenking op dat moment en op die plaats – in de rechtbank – toelichten. De civiele procedures die Box Consultants voert tegen de voormalige werknemer zullen onverkort worden voortgezet’, aldus het bericht.
Box Consultants trekt in civiele procedures de getuigenverklaringen van een ex-boekhouder in twijfel.
In het persbericht staat verder: ‘Wij betreuren het dat onze goede naam in twijfel wordt getrokken. We hebben met zorgvuldigheid en professionaliteit deze goede naam opgebouwd en gaan er van uit dat wij het vertrouwen van onze klanten blijven genieten.’
Box Family Office uit Waalre bestaat sinds 1976. Volgens Het Financieele Dagblad hebben of hadden leden van het Koninklijk Huis er 51 rekeningen lopen. Het bedrijf heeft zeven partners. Een van hen, Remy Mourits, zou de accountmanager van de koninklijke familie zijn. Hij heeft volgens het FD in verband met de zaak vorig jaar vier dagen in voorarrest gezeten. Hij werkte eerder bij ABN Amro en ING IM, het voormalige NN IP.
Box Familiy Office zoekt nagenoeg nooit de publiciteit en werkt bij voorkeur in de luwte, zo is de ervaring van Fondsnieuws bij verschillende pogingen in de afgelopen jaren om met de directie in contact te komen.