Twee officieren van justitie zijn donderdag onder ede gehoord over een vervalste brief van een oud-werknemer van Box Consultants die een rol zou hebben gespeeld bij de strafzaak over vermeende fraude bij het in Waalre gevestigde family office.
‘De brief heeft geen enkele rol gespeeld bij de start en de uitvoering van het onderzoek’, verklaarde zaaksofficier Christiaan Loos. De inmiddels gepensioneerde officier van justitie Wil van Horen bevestigde dat voor de rechtbank in Eindhoven met de opmerking dat ‘het onderzoek niet is begonnen met de brief’.
Box Consultants stelt daarentegen dat de vervalste brief van een rancuneuze oud-werknemer wel degelijk een grote rol heeft gespeeld en de Belastingdienst aanzette tot een onderzoek en een beschuldiging van witwassen en valsheid in geschrifte door het family office en in 2013 de aanleiding gaf voor de strafzaak. Zaaksofficier Loos ontkende dat. Hij stelde dat er wel degelijk het vermoeden bestaat dat er facturen zijn vervalst.
Het verhoor van de twee (voormalige) officieren was donderdag het sloktakkoord van drie dagen van verhoren over de omstreden brief. Hierbij zijn ook rechercheurs van de Fiod en onderzoekers van de Belastingdienst gehoord.
De advocaten van Box Consultants probeerden met het verhoor aan te tonen dat de toenmalige boekhouder de brief naar de Fiod stuurde. In die brief wordt een bestuurder beschuldigd van verduistering van 9,2 miljoen dollar. De brief zou - zogenaamd - afkomstig zijn van de Amerikaanse belastingdienst IRS.
Deze heeft inmiddels bevestigd dat de brief vals is, terwijl de oud-werknemer Erwin Hogers heeft toegegeven dat hij de schrijver ervan was. Deze boekhouder zegt dat hij misstanden bij Box Consultants aan de orde wilde stellen. Voor de Fiod was de brief aanleiding om een onderzoek en een inval te doen.
De Stibbe-advocaten van Box geloofden de officieren niet. Zij stellen dat de brief wel degelijk een belangrijke rol heeft gespeeld in deze strafzaak. Als ze dat kunnen aantonen, dan valt de bodem onder deze strafzaak weg. Maar de aanklagers, de rechercheurs en de belastingmedewerkers beriepen zich collectief op hun beroepsgeheim. Daardoor is onduidelijk wanneer het besef doordrong dat de IRS-brief is vervalst.
Het Gerechtshof in Den Bosch moet nu bepalen of cruciale vragen beantwoord moeten worden.
Box Consultants beheert vermogens van zeer welgestelde individuen en families. Daartoe zou ook de koninklijke familie behoren. Bronnen in de Nederlandse vermogensbeheerwereld stellen dat de strafzaak zeer beperkte invloed heeft op de bestaande klanten van Box. Zij zouden geen aanleiding zien om vanwege de beschuldigingen de relatie met Box te verbreken.