Twee fraudezaken in Nederland, waarvan twee zeer vermogende, hoogbejaarde vrouwen de dupe zouden zijn geworden, blijken onverwacht met elkaar verknoopt, bericht Het Financieele Dagblad vandaag.
Family office Box Consultants die in deze zaak als één van de twee ‘verdachte’ partijen wordt aangemerkt, wijst in een persbericht de vermeende samenhang echter van de hand.
Torenhoge facturen
De krant schrijft dat het gaat om een zaak rond de voormalige topfiscalist René V. van Loyens & Loeff, die twee gefortuneerde dames adviseerde bij de oprichting van goede doelenstichtingen. V. was hiervan samen met Peter G. bestuurder en diende volgens het FD voor zijn werkzaamheden ‘torenhoge facturen’ in. Dat gebeurde op naam van Loyens & Loeff en bedroeg opgeteld 9 miljoen euro.
Het tweetal verantwoordde de hoge declaraties met het feit dat er zoveel werk mee gemoeid was, maar volgens het Openbaar Ministerie werden voor deze werkzaamheden andere partijen ingehuurd. Het OM heeft in deze zaak tegen het tweetal respectievelijk vijf en twee jaar cel geëist. Vrijdag wijst de rechtbank het vonnis.
Een van de werkzaamheden die door anderen werd gedaan was de beleggingsadministratie van het vermogen van de stichtingen. Hiervoor was Box Consultants verantwoordelijk, het multi-family office dat gerenommeerde klanten heeft, zoals de koninklijke familie, aldus het FD.
Valsheid in geschrifte
Het OM verdenkt Box op haar beurt ervan dat zij ten koste van klanten - onder wie de twee oudere dames - valsheid in geschrifte heeft gepleegd en hen voor in totaal 8 miljoen euro zou hebben benadeeld door aan hen de provisies op fondsen niet terug te betalen die hen wel beloofd waren. Het strafrechtelijk onderzoek naar deze zaak loopt nog. Box ontkent deze beschuldigingen en zegt dat er sprake is van onjuiste informatie die komt van een voormalige, rancuneuze werknemer.
Het FD schrijft dat René V. van Loyens & Loeff het vermogen van de twee vrouwen van meer dan 200 miljoen euro voor de stichtingen heeft aangebracht bij Box Consultants, die toentertijd aan de overkant van de Parklaan in Eindhoven kantoor hield. V. kreeg hiervoor uitdrukkelijk geen aanbrengvergoeding, schrijft het FD. Box Consultants stelt dat het beheer van dit vermogen pas plaatsvond nadat V. als bestuurder daarvan in 2014 vertrokken was.
Het Openbaar Ministerie zegt in het FD dat het nadrukkelijk om gescheiden strafrechtelijke trajecten gaat en dat de dwarsverbanden die nu aan het licht zijn gekomen, geen onderwerp van onderzoek zijn.
Loyens & Loeff heeft in 2014 - als onderdeel van een vergelijk - 10 miljoen euro betaald aan de nieuwe stichting Diorapthe, die uit de vier onder verantwoordelijkheid van René V. opgerichte stichtingen zijn ontstaan.
De huidige stichtingsvoorzitter Arnold Croiset van Uchelen van advocatenkantoor Allen & Overy wil tegenover het FD geen enkele informatie geven over de getroffen dames. ‘Zij wilden uitdrukkelijk anonieme geefsters zijn. De dames zijn zeer op leeftijd. Wij doen uit respect voor hun privacy over hen verder geen mededelingen.’
‘Ongefundeerde en tendentieuze berichtgeving’
Box Consultants schrijft in een bericht op zijn website dat er sprake is van ‘ongefundeerde en tendentieuze berichtgeving in de media’ en ‘wij betreuren het dat onze goede naam weer in twijfel getrokken wordt’.
Het multi family office stelt dat er ten onrechte een verband wordt gelegd tussen Box Consultants en de vermeende verduistering door oud-bestuurders van Stichting Dioraphte.
Box schrijft in het persbericht ‘dat het bevestigt dat zij pas na het ontslag van de (van verduistering verdachte) oud-bestuurders is aangesteld als vermogensbeheerder door het door de rechtbank aangestelde nieuwe bestuur van de Stichting Dioraphte. Overige connecties zoals gesuggereerd in het artikel zijn dan ook niet aan de orde.’
Wel erkent Box in een mondelinge reactie aan Fondsnieuws dat men de beleggingsadministratie van de stichtingen deed, op het moment dat V. daarvan bestuurder was.