Tegen Raoul Weil, de voormalige baas van UBS Wealth Management, begint vandaag in Fort Lauerdale in Florida het strafproces. Weil wordt door de Amerikaanse autoriteiten verdacht van het aanzetten van rijke Amerikanen tot belastingontduiking.
Onder leiding van Weil zou voor 20 miljard dollar aan vermogen aan het zicht van de Amerikaanse belastingdienst zijn onttrokken.
Het proces zal naar verwachting vier weken duren. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie zal zestig getuigen oproepen. Het dossier met belastend materiaal is naar verluidt vier miljoen pagina’s groot. De verdediging zegt materiaal in te kunnen brengen tegen de beschuldigingen die aan het adres van Weil zijn geuit.
Onder meer worden volgens de Zwitserse krant NZZ de Zwitserse bankencommissie en de markttoezichthouder Finma in stelling gebracht die stellen dat er geen bewijzen zijn gevonden dat Weil wist van het feit dat ondergeschikten Amerikaanse UBS-klanten hebben aangezet tot belastingontduiking.
Belangrijkste troefkaart van de Amerikaanse autoriteiten is Martin Liechti. Deze voormalige baas van de offshore-activiteiten van UBS, die onder Weil werkte, werd in 2008 in Miami opgepakt. Hij werd opgesloten in een gevangenis met zware criminelen waar hij bedreigd werd met verkrachting en geweld.
Liechti sloeg snel door en kwam vrij op voorwaarde dat hij de Amerikaanse overheid alle informatie zou geven over de UBS-klanten. Liechti moet in de Verenigde Staten blijven en zou met zijn gedwongen medewerking mogelijk zelfs tegen de Zwitserse wetgeving - die van het bankgeheim - handelen. Saillaint detail is dat Liechti tijdens het proces niet door de advocaten van Weil of UBS ondervraagd mag worden.
Raoul Weil werd eerder dit jaar in een hotel in Bologna gearresteerd door Italiaanse politieagenten. Klaarblijkelijk was er een opsporingsbevel van de Amerikaanse autoriteiten. Weil werd eerst opgesloten in een zwaar bewaakte gevangenis in Italië en toen uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het verzoek om het proces thuis met een electronische enkelband af te mogen wachten werd niet gehonoreerd.
Een aantal opgeroepen Zwitserse bankiers zullen gehoord worden via een beeld- en geluidsverbinding. Zij doen dat vanuit Londen. Veel Zwitserse bankiers durven niet naar de VS uit angst opgepakt te worden. Een aantal Zwitserse banken heeft zich volgens de Amerikaanse autoriteiten schuldig gemaakt aan het aanzetten tot belastingontwijking door Amerikaanse klanten.