In meerdere landen zijn 110 mensen gearresteerd in wat de politie beschouwt als de grootste actie ooit tegen beleggingsfraude.
Dit meldt de BBC vrijdag. De meeste arrestaties zijn verricht in Spanje en Groot-Brittannië. Het onderzoek was in handen van de politie in Londen.
Volgens de politie hebben slachtoffers van de fraudeurs bedragen tussen de 2.000 tot 500.000 pond verloren. Er zijn 850 gevallen bekend van mensen die zijn opgelicht, maar de politie zegt dat er in werkelijkheid waarschijnlijk ‘meerdere duizenden’ slachtoffers zijn.
Operatie Rico
De leiding voor ‘operatie Rico’ was in handen van de politie in Londen. Er ging twee jaar aan onderzoek vooraf en het doel was om fraude via zogeheten ‘boilerrooms’, vernoemd naar de kleine ruimtes van waaruit ze werken, in Europa te decimeren.
Bij de invallen zijn onder meer een Ferrari, een Ford Mustang en een Aston Martin in beslag genomen. Ook dure horloges werden geconfisqueerd.
‘Het is ons belangrijkste onderzoek ooit, gericht op mensen waarvan we denken dat ze tot de top van een georganiseerde criminele bende behoren en die in heel Europa boilerrooms hebben opgezet. Ze worden verdacht van een fraude met een omvang van miljoenen ponden’, aldus Steve Head, die in Groot-Brittannië verantwoordelijk is voor het opsporen van fiscale delicten.
Copyright: Het Financieele Dagblad, 28 februari 2014.