De twee advocaten van de ruim zevenhonderd hoofdzakelijk Belgische slachtoffers van Quality Investments, kregen maandag van de rechters niet de mogelijkheid om de schadeclaims bij de strafzaak te voegen. De raadsmannen zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van het feit dat de rechtbank de vorderingen in juli al niet-ontvankelijk verklaarde.
De rechtszaak gaat over de meest omvangrijke beleggingsfraude in de Benelux ooit en is volgens de Amsterdamse rechtbank te complex om het verzoek te kunnen honoreren.
De Nederlandse zaakvoerders van Quality Investments Dennis M., Frank L., en hun huisadvocaat Koen B. worden ervan verdacht meer dan 200 miljoen dollar te hebben verduisterd via ‘ponzifraude’. Het gaat om een soort piramidefonds waarbij de inleg van anderen wordt gebruikt om enkele beleggers uit te betalen. Hen wordt onder andere het leiden van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en witwassen ten laste gelegd.
De één zijn dood …
In 2010 lukt het oud-politieagent Frank L. op de Miljonair Fair gefortuneerde Belgen, hoofdzakelijk afkomstig uit West- en Oost-Vlaanderen over te halen om te investeren in levensverzekeringen van stervende Amerikanen. Het geld werd geïnvesteerd in Amerikaanse ‘Life Settlements’, waarbij terminale patiënten hun levensverzekering verkopen om hun laatste jaren nog van de vroegtijdige uitkering te kunnen genieten. Kopers betalen een deel van de verwachte uitkering en ontvangen bij overlijden het resterende bedrag.
Het risico zou worden afgedekt door een herverzekeraar die garant zou staan als de Amerikanen toch niet snel zouden overlijden. Later bleek de uit Dominica afkomstige partij op de zwarte lijst van de Nederlandse toezichthouder AFM te staan.
Het proces draait om twee vragen: heeft Quality Investments de beleggers correct over de risico’s van het product geïnformeerd en hebben de verdachten zich persoonlijk verrijkt met het ingelegde geld. Het gerecht heeft in verschillende uithoeken van de wereld beslag gelegd op villa’s, jachten en zelfs een vliegtuig.
Uitspraak oktober
De Belgische gedupeerden probeerden maandag hun claims in de strafzaak te betrekken, omdat honderden afzonderlijke civiele procedures voor een langdurig proces en hogere kosten zou zorgen. De rechter honoreerde die eis van de advocaten van de slachtoffers niet omdat de toch al complexe zaak anders helemaal zou ontsporen. De rechtbank doet pas in oktober uitspraak in de zaak.