Minister Kaag van Financiën wil aanpassingen doen in reactie op een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het zogenoemde UBO-register. Zij heeft aangekondigd dat de toegang tot het register hersteld moet worden voor Wwft-instellingen. Kaag laat weten dat nog wel uitgezocht moet worden hoe dat technisch en praktisch kan worden geregeld.
Het UBO-register is een register dat inzichtelijk maakt wie de ultimate benificial owners van een onderneming of trust zijn. Het gaat dan om mensen die een aandelenbelang hebben van 25 procent of meer. In de vijfde anti-witwasrichtlijn van de EU is de bepaling opgenomen dat álle ingezetenen van de Europese Unie het UBO-register moeten kunnen raadplegen. Maar het Hof bepaalde in zijn in december gedane uitspraak dat dat in strijd is met de privacy. Daarop bepaalde het kabinet in reactie op het arrest dat inzage van het UBO-register tot nader order niet mogelijk was.
Minister Kaag heeft aangekondigd dat de uitspraak van het Hof van justitie wel ruimte laat om aanpassingen te doen op basis van de vierde anti-witwasrichtijnlijn en dat er aanpassingen in de nationale wetgeving gedaan kunnen worden. Zo stelt zij dat banken, maar waarschijnlijk ook verzekeraars, wel toegang moeten krijgen tot het UBO-register.
De minister schrijft in haar brief aan het parlement: ‘Echter, het landschap aan Wwft-instellingen is divers, evenals de technische modaliteiten waarmee deze instellingen toegang hadden tot het UBO-register. Daarbij zijn veel Wwft-instellingen niet rechtstreeks op het UBO-register aangesloten, maar via ICT-leveranciers die geen legitiem belang hebben voor inzage van UBO- informatie.’
‘Het identificeren van welke individuele instellingen toegang kunnen hebben en dit technisch en praktisch inregelen is derhalve complex en kost tijd. Hierbij is een belangrijke gebruikersgroep de grootbanken. Deze instellingen zijn relatief eenvoudig te identificeren en aan te sluiten. Verwacht wordt dat de toegang voor deze groep relatief snel kan worden hersteld. De komende tijd zal worden ingezet om ook andere groepen Wwft-instellingen zo snel mogelijk aan te sluiten.’