De Belgische regering heeft, bij monde van minister Alexander De Croo van Financiën, besloten om opnieuw uitstel toe te staan voor de registratie van aandeelhouders, in het kader van het UBO-register, ook wel het Rijkenregister genoemd. Het uitstel is met zes maanden verlengd tot eind september.
Minister De Croo wil daarmee vermijden dat bedrijven boetes krijgen die tot 50.000 euro kunnen oplopen. De registratie werd vorig jaar ook al uitgesteld.
Antiwitwaswet
Het UBO-register dat onderdeel uitmaakt van de antiwitwaswet, verplicht vennootschappen, maatschappen, vzw’s, trusts en stichtingen om de identiteit bekend te maken van de aandeelhouders die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25 procent van een vennootschap bezitten. De bedoeling ervan is om de strijd aan te binden met criminelen die zich achter vennootschappen verstoppen. Mensen die geld witwassen voor criminele organisaties of financieringsnetwerken voor terreur opzetten, maken vaak gebruik van ingewikkelde ondernemingsstructuren om zich daarachter te verbergen.
De Europese Unie wil meer transparantie en riep daartoe het UBO-register in het leven. Daarin moeten de bedrijven hun ‘Ultimate Beneficial Owners’ -de uiteindelijke begunstigden- bekendmaken. De registratie gebeurt online via het MyMinfin-portaal dat te vinden is op de website van de federale overheidsdienst Financiën.
Proces niet van een leien dakje
Maar dat proces liep tot dusver niet van een leien dakje. Er waren IT-problemen bij de online registratie. Die moeten snel worden opgelost, vindt De Croo. Voorts moet het ministerie van Financiën een vragenlijst opstellen waarin duidelijk wordt gemaakt wat het toepassingsgebied is van het register. Het register deed de voorbije maanden veel stof opwaaien omdat het volgens critici de privacy van aandeelhouders te grabbel dreigde te gooien. Gevreesd wordt dat criminelen in het UBO-register gaan grasduinen en zo achter de identiteit van rijke families in België kunnen komen.
Het register is in eerste instantie toegankelijk voor de antiwitwascel. Daarnaast krijgen notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars en accountants toegang omdat ze moeten kunnen nagaan of transacties die via hen passeren niet aan een misdaad gerelateerd zijn. Ook de fiscus en particulieren - en media - hebben toegang. Die laatsten zullen wel een vergoeding moeten betalen per raadpleging.
Op de website geeft de minister van Financiën toe dat er nog een reeks onduidelijkheden bestaan voor ondernemingen. Er rijzen vragen omtrent het precieze toepassingsgebied van de UBO-registratie. Daarnaast is de applicatie is nog niet voldoende uitgewerkt vanuit een IT-perspectief om de UBO’s van alle Belgische ondernemingen te kunnen registeren.
Nieuwe UBO-applicatie
Volgens de minister zullen nieuwe FAQ worden gepubliceerd in de loop van deze maand. Er zal een nieuwe UBO-applicatie worden opgezet voor mandatarissen die UBO-informatie registreren in naam van de cliënten-ondernemingen.
Het UBO-register maakt onderdeel uit van de zogenoemde vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie. Deze richtlijn, daterend van oktober 2017, verplicht de lidstaten van de EU om een register op te richten waarin alle UBO’s van de in hun lidstaat opgerichte entiteiten, zoals vennootschappen en stichtingen, worden geregistreerd. In het Belgisch UBO-register dienen de UBO’s van alle in België opgerichte entiteiten te worden geregistreerd.