Het Openbaar Ministerie moet alsnog oud-bestuursvoorzitter Ralph Hamers vervolgen voor zijn rol in de witwaskwestie rond ING. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag geoordeeld. De zaak was aanhangig gemaakt door bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman.
ING schikte enkele jaren geleden voor 775 miljoen euro in een zaak waarin was gebleken dat de bank onvoldoende onderzoek had verricht naar verdachte geldstromen via het betalingsverkeer van ING. Terwijl de vennootschap heeft geschikt, heeft het OM echter geen personen vervolgd.
Die vervolging komt er alsnog, meldt het Gerechtshof Den Haag. Volgens de uitspraak wist de ING top van de tekortkomingen in het compliance beleid. ‘Beklaagde was als CEO bevoegd en redelijkerwijs gehouden maatregelen te treffen ter voorkoming van de strafbare gedragingen van ING NL. Hij heeft dit echter niet alleen nagelaten en daardoor deze gedragingen bevorderd, maar hij heeft daardoor ook bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de verboden gedragingen zich zouden voordoen.’
De uitspraak betekent opnieuw een overwinning voor de claimclub Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Sobi) van Pieter Lakeman. Eerder werd een verzoek van voormalig ING-ceo Ralph Hamers om de rechters van het Gerechtshof te vervangen door de wrakingskamer afgewezen. Daarmee werd het pad geëffend om Hamers persoonlijk te ondervragen.
Volgens Lakeman heeft justitie de bank en zijn bestuurders ten onrechte niet heeft vervolgd om de structureel falende compliance en trok daarbij op met de Amerikaanse ING-klant IB Capital. De bedrijfsonderzoekers was niet bereikbaar voor commentaar.
Ralph Hamers (foto) is eerder dit jaar aan de slag gegaan als topman van de Zwitserse bank UBS.
Copyright: Het Financieele Dagblad, 9 december 2020.