De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) - in de volksmond antiwitwascel genaamd - heeft in 2017 voor 1,42 miljard EUR aan misdaadgeld opgespoord en doorgemeld aan de gerechtelijke autoriteiten, een record. Meer dan driekwart van de meldingen over verdachte transacties was afkomstig van financiële instellingen. Dat meldt sectororganisatie Febelfin.
In 2017 kreeg de CFI 31.080 meldingen binnen, een stijging van 14 procent tegenover vorig jaar. Veruit de meeste witwasmeldingen kwamen van de banken, die 37 procent meer aangiftes deden. Meer dan driekwart, of 25.020 waren afkomstig van de financiële sector.
Karel Van Eetvelt, CEO van Febelfin: ‘Deze cijfers bewijzen dat de alertheid en de rol van onze sector meer dan ooit onmisbaar is om fraude en terrorismefinanciering te bestrijden.’
De nieuwe meldingen leverden samen 10.646 nieuwe onderzoeksdossiers op waarvan er 1.192 konden worden doorgespeeld aan het parket. Met de aanvullende doormeldingen over lopende dossiers meegerekend, is het aantal witwasmeldingen goed voor 1,42 miljard euro.
Van alle nieuwe doormeldingen aan het parket is meer dan 6 procent afkomstig van de kredietinstellingen. In bedrag komt dit overeen met zowat 84 procent van de doorgemelde fraude aan het parket: 927 miljoen EUR.
De meeste meldingen hebben betrekking op oplichting (23 procent) en terrorisme & financiering van terrorisme (14 procent). Ernstige fiscale fraude maakt 8 procent van het totale aantal doorgemelde dossiers.