Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag forse celstraffen geëist tegen zeven verdachten van beleggingsfraude bij de vijftien vastgoedfondsen van Weststaete, HVO, DIM en DPF. Tegen de hoofdverdachte, Hans J. uit Soest, eist het OM een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar.
Tegen de zoon van de hoofdverdachte, Michael (Maikel) J., eist het OM een onvoorwaardelijke celstraf van 30 maanden. Tegen zijn moeder Johanna B., de partner van de hoofdverdachte, eist het OM een onvoorwaardelijke celstraf van 31 dagen, met aftrek van het voorarrest van 31 dagen, plus een werkstraf van 15 uur. De strafeisen tegen de vier andere verdachten variëren van een werkstraf van 240 uur tot een onvoorwaardelijke celstraf van twaalf maanden.
Ponzi-fraude
Volgens het OM is de Soester familie ten minste al sinds de eeuwwisseling onder de bedrijfsnaam Regge betrokken bij een voortdurende Ponzi-fraude en opeenvolgende piramidespelen. Een kenmerk daarvan is dat beleggers rendementen betaald krijgen uit de inleg van nieuwe beleggers, terwijl hen wordt voorgespiegeld dat ze worden betaald uit het rendement van beleggingen.
Bij de arrestatie van de belangrijkste verdachten anderhalf jaar geleden maakte het OM bekend dat zij onder valse voorwendselen 43 miljoen euro zouden hebben opgehaald. Tijdens het requisitoir maandag heeft het OM de omvang van de ten laste gelegde fraude teruggebracht tot 24 miljoen euro, waarbij 700 beleggers zouden zijn opgelicht.
De vastgoedfondsen van Weststaete en de daaraan gelieerde beleggingsfondsen haalden volgens het OM met ‘gelikte prospectussen’ geld op met de belofte dat het grotendeels in Duits vastgoed zou worden belegd. De hoge rente die op de obligatieleningen van beleggers zou worden betaald, zou uit de huuropbrengsten van de aangekochte panden komen. Beleggers kregen volgens het OM een reeks aan valse zekerheden voorgeschoteld. Zoals de garantie dat hun inleg zou worden terugbetaald en dat een onafhankelijke controlerende stichting het recht op een hypotheek zou hebben op het aangekochte vastgoed. De kosten van de beleggingsfondsen zouden maximaal gemiddeld 7 tot 12 procent bedragen.
Jaguar
In werkelijkheid, volgens het OM, werd slechts een fractie van de inleg aangewend voor de aankoop van Duits onroerend goed. Een groot aantal beleggingsfondsen uit de stal van de familie J. kocht geen enkel Duits pand aan, terwijl de inleg inmiddels wel op is. Als er onroerend goed werd gekocht, was het niet het vastgoed dat gedetailleerd in het prospectus werd beschreven. De aankooprapportages aan beleggers werden volgens het OM door de verdachten vervalst. De kosten waren ’torenhoog’. Zo is de dure Jaguar van J. senior betaald uit de inleg van beleggers in de beleggingsfondsen. Ook het autootje voor de dochter van de hoofdverdachte, een Kia, is rechtstreeks bekostigd uit de inleg van beleggers.
De verdachten hebben volgens het OM in strijd met het prospectus inleggelden gebruikt om rentebetalingen aan beleggers in andere fondsen uit te keren. De huurpenningen van de aangekochte panden waren bij lange na niet voldoende om de obligatiebeleggers de beloofde rentes te betalen. Een administratie van de inleggelden en de uitgaven hielden de verdachten niet bij. Omdat onder beleggers de namen van vader en zoon J. en moeder B. gaandeweg een slechte reputatie kregen, gingen zij bij de laatste en grootste beleggingsfondsen ’undercover’. Ze stelden daar volgens het OM stromannen aan. Vader heeft de zoon ’het vak geleerd’, zegt het OM. Volgens het OM heeft alleen al senior ’een miljoen van de inleg van beleggers naar zich toe getrokken’.
Rad voor ogen
De verdachten en hun advocaten hebben eerder tijdens de strafzaak beweerd dat de vijftien beleggingsfondsen goed draaiden en slechts door het optreden van het OM kapot zijn gemaakt. Maar volgens het OM verkeerden alle fondsen van de familie J. ’voortdurend in geldnood’, en waren ze continue bezig om ’de gaten te dichten met inleggeld’. Beleggers is volgens het OM een rad voor ogen gedraaid met ’luchtkastelen’ en ‘magische trucs’.
Later deze week komt de verdediging aan het woord. Over enkele weken is dan het vonnis van de rechtbank te verwachten.
Copyright: Het Financieele Dagblad, 5 oktober 2015