Le principal organisme mondial de lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière a averti lundi que le marché international des œuvres d’art et des antiquités de grande valeur était devenu vulnérable au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
Le Groupe d’action financière (GAFI) a appelé les participants et les gouvernements à intensifier leurs efforts pour lutter contre le financement illicite.
Alors que les institutions financières ont dû faire face à des exigences de plus en plus strictes, à des coûts de mise en conformité croissants et à des amendes élevées ces dernières années, atteignant dans certains cas des centaines de millions d’euros, le commerce de l’art et des antiquités n’a pas fait grand-chose pour empêcher les abus des criminels.
Selon un rapport de 60 pages publié lundi par le GAFI, le marché de l’art, des antiquités et autres objets culturels attire les criminels, les groupes de criminalité organisée et les terroristes pour blanchir les produits du crime et financer leurs activités.
Histoire de la vie privée
Les criminels cherchent à tirer parti de l’historique de confidentialité du secteur et du recours à des intermédiaires tiers, tandis que les groupes terroristes peuvent utiliser des objets culturels provenant de régions où ils opèrent pour financer leurs activités», a déclaré le GAFI.
Bien que la grande majorité des participants au marché n’aient aucun lien avec des activités illégales, le GAFI a averti qu‹ «il existe des risques associés à ces marchés et que de nombreuses juridictions ne sont pas suffisamment conscientes de ces risques».
Les professionnels du marché de l’art ont pris «des mesures inadéquates ou n’ont pris aucune mesure» pour identifier et vérifier leurs clients, et «un faible nombre de déclarations de transactions suspectes» sont déposées auprès des cellules de renseignement financier.
Les fonds illicites blanchis par le biais de ces marchés proviennent de crimes qui causent un préjudice important à la société, tels que la corruption, le trafic de drogue et les crimes financiers, a déclaré le GAFI.
Le commerce d’art, d’antiquités et d’autres objets culturels est une industrie de plusieurs milliards de dollars, selon le GAFI. Il s’agit d’un secteur où les objets individuels peuvent atteindre des prix élevés et où il existe une culture de la confidentialité et de la discrétion concernant l’identité des acheteurs et des vendeurs», a déclaré le GAFI.
Les ventes mondiales d’art augmentent de près de 30 % en 2021
Selon un rapport publié en 2022 par UBS Wealth Management sur le marché mondial de l’art, les ventes en 2021 s’élèveront à quelque 65,1 milliards de dollars, soit une hausse de près de 30 % après une contraction inspirée par le Covid-19 un an plus tôt. Bien que les ventes aient été fortes à de nombreux niveaux au cours de l’année, certaines des plus fortes augmentations de valeur ont été enregistrées dans le haut de gamme du marché, les dépenses des collectionneurs fortunés ayant alimenté la reprise du marché.
Le Fonds monétaire international a estimé la valeur du marché international légal de l’art à environ 67 milliards de dollars dans un rapport de 2019. L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime a estimé en 2019 que le marché de l’art clandestin, qui comprend les vols, les faux, les importations illégales et le pillage organisé, pourrait rapporter jusqu’à 6 milliards de dollars par an. La part attribuée au blanchiment d’argent et à d’autres crimes financiers est de l’ordre de 3 milliards de dollars.
Selon le GAFI, ce marché manque également de ressources et d’expertise en matière d’enquête, et rencontre des difficultés pour mener des enquêtes transfrontalières. La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg figurent parmi les dizaines de pays spécifiquement mentionnés dans le rapport.
Créé en 1989 à l’initiative des sept plus grands pays industrialisés, le GAFI examine comment le blanchiment de capitaux et le terrorisme sont financés, promeut des normes mondiales pour réduire les risques et évalue si les pays prennent des mesures efficaces.
Bonnes pratiques
Le GAFI a souligné que les gouvernements devraient accorder la priorité au rôle des marchés de l’art dans le blanchiment de capitaux et a déclaré que «certains pays» ont pris des mesures réglementaires pour atténuer les risques identifiés. La création d’unités spécialisées et de programmes de formation pour enquêter sur les marchés de l’art, des antiquités et des objets culturels, le développement de bases de données pertinentes et la promotion de la coopération avec des experts et des archéologues pour aider à localiser, identifier, enquêter et rapatrier les objets culturels sont également considérés comme de bonnes pratiques.
«Il est vital pour les juridictions et les entreprises d’identifier et de comprendre correctement les risques spécifiques associés aux différents objets culturels et acteurs du marché», a déclaré le GAFI, notant que les marchands d’art, les consultants, les maisons de vente aux enchères et les installations de stockage sont tous confrontés à des risques différents.
Aux États-Unis et dans l’Union européenne, les marchands d’art sont de plus en plus soumis au cadre juridique de la lutte contre le blanchiment d’argent ces dernières années. Depuis janvier 2021, les marchands d’art aux États-Unis sont soumis à la loi sur le secret bancaire, tandis que la cinquième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment d’argent a également étendu les exigences en matière de connaissance du client aux «acteurs du marché de l’art».
Le marché de l’art du Benelux n’est pas à l’abri des problèmes de blanchiment d’argent
La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sont mentionnés à plusieurs reprises parmi les 40 études de cas sur l’art et le blanchiment d’argent décrites dans le rapport du GAFI. La Belgique fait également partie des 27 juridictions et organismes internationaux représentés dans l’équipe de projet du GAFI qui a préparé l’étude.
Compte bancaire belge
Une affaire belge concerne les activités financières de M. X, un homme d’affaires étranger vivant en Belgique. M. X était déjà connu des services répressifs nationaux pour ses activités passées de blanchiment d’argent et ses liens avec des groupes criminels organisés. Les enquêtes menées sur M. X ont révélé qu’il était le président et le parrain présumé d’une organisation sans but lucratif. Le compte bancaire belge de cette organisation recevait des transferts de comptes dans des centres offshore et d’une société appartenant à M. X et basée dans une juridiction d’Europe de l’Est. Les fonds reçus étaient principalement utilisés pour acheter des œuvres d’art par l’intermédiaire de diverses sociétés et personnes physiques offshore. Il est allégué que tout ou partie des investissements de M. X dans des œuvres d’art étaient le produit d’activités illégales liées au crime organisé.
Documents falsifiés
Une autre affaire belge concerne un antiquaire en Belgique qui proposait à la vente une antiquité italienne volée à un particulier à Rome en 2011. L’enquête de la Direction générale de l’inspection économique menée par le parquet de Bruxelles a révélé qu’un ressortissant italien avait déposé l’objet en question chez l’antiquaire sous un faux nom, ainsi que trois autres objets, dont deux faux et une pièce pillée dans la région italienne des Pouilles. Chaque objet était accompagné de documents de provenance falsifiés. Le marchand a également proposé à la vente huit autres objets pillés en Italie, dont des vases de cratère gréco-romains et des statues siciliennes. On peut affirmer que la négligence de l’antiquaire à vérifier la provenance des objets vendus a fait de lui le destinataire d’objets illégaux.
Trafiquants d’art
Les autorités italiennes, espagnoles et néerlandaises, soutenues par Eurojust, ont mené une opération contre un vaste réseau de trafic de drogue qui aurait utilisé le commerce d’art aux Pays-Bas pour blanchir les profits de ses activités illégales. Au total, 47 lieux ont été perquisitionnés au cours de l’opération, dont une galerie d’art à Amsterdam. L’affaire est toujours en cours.
Comptes luxembourgeois
Un cas signalé par la France concerne M. X, un collectionneur d’art qui est administrateur de plusieurs sociétés en France. L’affaire concerne le transfert de fonds entre des entités juridiques et des comptes dans différentes juridictions (France, Luxembourg, Suisse) et l’achat final d’œuvres d’art qui semblent être destinées à M. X. D’autres achats de nature similaire ont été effectués, avec un lien douteux entre les achats et la forme juridique des sociétés concernées. Cette affaire montre comment des flux financiers transfrontaliers inhabituels soulèvent la question de la commission éventuelle d’abus de biens sociaux, de fraude fiscale et de blanchiment du produit de ces délits.