ABN Amro zal niet in beroep gaan tegen door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Dubai Financial Services Authority (DFSA) opgelegde boetes voor misstanden bij de private bank.
De toezichthouders hebben hun onderzoek naar malversaties op het private banking kantoor van ABN Amro in Dubai afgerond. DNB legt de bank hierop een boete op van 625.000 euro en de DFSA een boete van 640.000 dollar.
Witwassen en terrorisme
Medewerkers van de Amsterdamse bank hebben willens en wetens rekeningen geopend op basis van valse informatie voor klanten die het oogmerk hadden hier misbruik van te maken. Het zou onder meer gaan om klanten uit India.
ABN Amro zegt dat DNB heeft geconcludeerd dat de bank heeft nagelaten zorg te dragen dat het klantenonderzoek van kantoor Dubai voldoet aan de eisen van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De DFSA heeft geconcludeerd dat ABN Amro een aantal specifieke DFSA-regels heeft overtreden.
Boetes gematigd
Beide toezichthouders hebben hun boete gematigd in verband met de medewerking van ABN Amro aan de onderzoeken en de proactieve maatregelen die de bank zelf reeds heeft genomen. Er zijn geen bewijzen gevonden dat daadwerkelijk van witwassen sprake is geweest, aldus ABN Amro.
De bank zegt de onregelmatigheden te betreuren en zal niet tegen de boetes in beroep gaan.
ABN Amro is eigendom van de Nederlandse staat. Een deel van de aandelen zal echter deze maand via een beursgang aan beleggers worden aangeboden.