ABN Amro is onderwerp van een onderzoek rondom witwassen. Het Openbaar Ministerie heeft de bank woensdag geïnformeerd. Beleggers reageerden scherp op het nieuws. Het aandeel ging op Euronext Amsterdam met meer dan 12 procent onderuit. Hierdoor verloor de bank ruim 2 miljard euro aan beurswaarde.
‘Op woensdag 25 september 2019 heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie ABN AMRO geïnformeerd dat de bank het onderwerp is van een onderzoek met betrekking tot vereisten onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)’, zo schrijft ABN Amro in een donderdagochtend gestuurd persbericht.
Zonder verdere details over de zaak te geven, schrijft de bank in de verklaring volledig mee te werken aan het onderzoek.
Klanten doorlichten
In augustus schreef ABN Amro in een kwartaalrapport al dat het alle Nederlandse particuliere klanten opnieuw moet beoordelen van De Nederlandsche Bank. De bank trof een voorziening van 114 miljoen euro voor de daarvoor benodigde maatregelen. ‘Sancties, zoals een instructie of boetes, kunnen door de autoriteiten worden opgelegd’, aldus CEO Kees van Dijkhuizen in het kwartaalbericht.
ING
Eerder was ING onderwerp van een onderzoek naar het faciliteren van witwassen. In de zomer van 2018 kreeg de bank de keuze om te schikken voor een recordboete of vervolgd te worden. De bank koos voor de schikking en kocht voor 775 miljoen euro strafvervolging af, zo tekende het FD in 2018 op in een reconstructie.
Crimineel geld
Onlangs maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend dat een team van vijf Nederlandse banken, waaronder ABN Amro, de handen ineenslaat in strijd tegen het witwassen.
Het team van banken wil een nieuwe organisatie oprichten die betalingstransacties gaat monitoren. Banken willen hun systemen vrijwaren van criminaliteit en investeren hier fors in, aldus NVB-voorzitter Christ Buijink twee weken geleden.
In 2018 deden Nederlandse banken 68.000 meldingen van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU). 15.000 daarvan werden als verdacht aangemerkt.
In Nederland gaat jaarlijks naar schatting van de NVB voor 16 miljard euro aan crimineel geld rond, voor het overgrote deel gerelateerd aan drugshandel.
Plan van aanpak
Eerder dit jaar presenteerde de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën een gemeenschappelijke aanpak om witwassen via het Nederlandse financiële systeem te voorkomen. Het pakket met aanvullende maatregelen moet criminelen en degenen die hen faciliteren, opsporen en vervolgen, aldus de Autoriteit Financiële Markten over het plan van aanpak.
Het tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit is een speerpunt van de AFM.