Bank Degroof Petercam ligt niet alleen onder het vergrootglas van de toezichthouder, maar ook van het Brusselse gerecht. Dat schrijft De Standaard vrijdag.
De aandacht van het gerecht is het gevolg van een audit die de Nationale Bank van België heeft uitgevoerd bij de private bank. Gekeken wordt of Degroof Petercam inbreuken heeft gepleegd op de antiwitwaswetgeving.
Volgens media als De Standaard en De Tijd is uit het onderzoek gebleken dat Degroof Petercam de slechtste score heeft gekregen voor de naleving van de antiwitwasregels. Dit zou kunnen leiden tot een boete van 10 procent van de netto-omzet, wat in het geval van de bank in de tientallen miljoen kan lopen. De media melden dat er mogelijke strafrechtelijke inbreuken zijn begaan. Op basis daarvan is nu het Brusselse gerecht actief geworden.
De inspectie door de Nationale Bank volgde op een vijfjaarlijkse doorlichting van de financiële sector door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in 2017 en daarbij kritische opmerkingen maakte over de financiële regelgeving en de strijd tegen witwassen in veel industrielanden. Daarbij werd ook ons land op de korrel genomen. De Nationale Bank besloot daarop dat de strijd tegen het witwassen een topprioriteit was.
In datzelfde jaar is een nieuwe antiwitwaswet ingevoerd, waarin de boetes fors hoger zijn geworden. De aandacht van de toezichthouders voor witwassen is mede het gevolg van een nieuwe EU-richtlijn. Hierdoor is strafvervolging ingezet tegen onder meer de Danske Bank in Denemarken en de Zweedse Swedbank. In Nederland trof ING een schikking met het Openbaar Ministerie van meer dan 750 miljoen euro voor het feit dat het onvoldoende interne controle had uitgeoefend op witwaspraktijken.
In september vorig jaar werd in ons land bekend dat de Nationale Bank BNP Paribas Fortis een boete van 300.000 euro had opgelegd wegens inbreuken op de regels tegen witwassen. Eerder had zij om diezelfde reden al ingegrepen bij Optima Bank, de beursvennootschap Weghsteen en onlangs bij RES Prepaid in Leuven, de aanbieder van een alternatief betaalsysteem.
Degroof Petercam wil inhoudelijk niet op de geruchten reageren. Zij kwam eerder deze week in het nieuws voor het feit dat het scenario’s onderzoekt van een gehele of gedeeltelijke verkoop van de bank.