Duitse autoriteiten hebben onaangekondigd een inval gedaan bij het kantoor van ABN Amro. De Nederlandse grootbank zegt nog niet te weten wat de reden voor de inval is. Volgens Duitse media is het Openbaar Ministerie op zoek naar bewijzen dat cliënten van de bank betrokken waren bij grootschalige belastingfraude met aandelentransacties.
Een woordvoerder van ABN Amro bevestigt dat er sinds donderdagochtend sprake is van een onaangekondigde inval. Politie en justitie kwamen ook al in april en november over de vloer bij ABN Amro in Frankfurt om informatie op te halen in het zogeheten cum-ex-fraudeschandaal. ‘Maar die bezoeken waren van tevoren aangekondigd,’ zegt de woordvoerder.
Hij benadrukt dat de bank volledig meewerkt aan het onderzoek. Het hoofdkantoor in Amsterdam is eind vorig jaar al schriftelijk verzocht om extra informatie aan te leveren.
Schandaal
Politie en justitie kwamen met veel machtsvertoon binnen, beschrijft Handelsblatt. Meerdere busjes parkeerden voor de deur, en enkele tientallen opsporingsambtenaren vielen het kantoor binnen. Een politieagent sloot direct de ingang. Volgens de Duitse krant wijst de nieuwste inval erop dat de rol van ABN Amro en Fortis in het het schandaal groter is dan eerder gedacht.
Het onderzoek naar het cum-ex-fraudeschandaal loopt al enkele jaren. Het schandaal draait om het kopen en verkopen van aandelen rond de dag waarop het dividend uitgekeerd wordt. Vervolgens vroegen zowel de koper als de verkoper de dividendbelasting terug, waardoor Belastingdiensten een keer te veel belasting teruggaven.
Door het geschuif met grote pakketten aandelen was het voor de fiscus moeilijk te achterhalen wie de aandelen op de dividenddatum daadwerkelijk in bezit had. De cum-ex-transacties hebben de Duitse overheid naar schatting 10 miljard euro tot 12 miljard euro gekost.
De Duitse autoriteiten vermoeden dat een groot aantal financiële instellingen betrokken was. In het geval van ABN Amro, zou vooral rechtsvoorganger Fortis diep betrokken zijn, schrijft Handelsblatt. Het gaat om transacties die zijn uitgevoerd vóór 2012.
Commerzbank
Bij de Duitse Commerzbank was in september ook een inval van opsporingsdiensten. Clearstream, het dochterbedrijf van Deutsche Börse, kreeg in april bezoek. Het kantoor van ABN Amro verkocht of staakte vanaf 2010 de activiteiten met risico op betrokkenheid bij het dividendstrippen, aldus de bank.
Copyright: Het Financieele Dagblad, 27 februari 2020.