Er zijn frauduleuze vermogensbeheerders actief op de Belgische markt. Dat stelt de toezichthouder FSMA op basis van aanwijzingen in de afgelopen weken. Het gaat om ML-Capital (www.ml-capital.fr) en La Franco-Suédoise d’investissement (www.franco-suedoise-investissement.fr).
Volgens de FSMA (foto: hoofdkantoor) proberen de fraudeurs via aantrekkelijke advertenties op het internet in contact te komen met mogelijke slachtoffers. Vervolgens wordt contact gezocht met het beoogde slachtoffer. Soms slaat de fraudeur die eerste stap over en belt hij meteen het slachtoffer op. Hij doet dat doorgaans ongevraagd. Dat wordt ook wel “cold calling’”genoemd. ‘Dat is een veelgebruikte techniek bij beleggingsfraude’, zo stelt de FSMA.
Eenmaal de fraudeur iemand aan de lijn heeft, doet hij zich voor als een expert die een interessant voorstel heeft. Hij nodigt het slachtoffer uit om een bezoekje te brengen aan een site en daar een rekening te openen. ‘Soms ontvang je een contractvoorstel. Alle verdere contacten verlopen per e-mail, telefonisch, per sms of via WhatsApp.’ Fraudeurs zetten alles in het werk om de site er zo professioneel mogelijk te laten uitzien.
FSMA waarschuwt dat de fraudeurs slachtoffers proberen te verleiden om vermogensbeheerovereenkomsten aan te gaan. Volgens zo’n contract beheren zij zogezegd je geld. Voorts worden er vaak hoge of zelfs gewaarborgde rendementen beloofd.
De toezichthouder stelt dat fraude vermeden kan worden door dergelijke fraudepraktijken te herkennen: de beloftes zijn vaak te mooi om waar te zijn. Tevens zouden de bedrijfsgegevens gecontroleerd moeten worden. Ook moet opgelet worden als gevraagd wordt het geld over te schrijven naar een land dat geen enkele band heet met de onderneming. Tevens wijst de FSMA erop dat de fraudeurs doorgaans om geld vragen, vooodat opbrengsten kunnen worden uitbetaald.