Het Openbaar Ministerie onderzoekt de rol van ING in vier verschillende fraudezaken. Dat schrijft het NRC op basis van processtukken.
In maart deed de bank in haar jaarverslag al melding van lopende onderzoeken. In een reactie tegenover het FD verklaarde de bank destijds dat het onder meer ging om de rol van ING bij smeergeldbetalingen door telecombedrijf VimpelCom aan een Oezbeekse regeringsfunctionaris. ING zou daarbij onder meer de wet tegen witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft) hebben overtreden.
Maar, schrijft NRC: ‘Nu blijkt dat dit onderzoek van justitie naast VimpelCom nog drie andere kwesties behelst. (…) Justitie heeft de vier zaken in het onderzoek zo geselecteerd dat ‘een representatief beeld van een breed falend beleid’ bij ING kan worden geschetst wat betreft de compliance bij de bank - hoe wet en regelgeving intern wordt nageleefd.’
Om welke andere drie zaken het gaat, is niet duidelijk. ING zou ervan verdacht worden ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd gemeld te hebben en onvoldoende onderzoek te hebben gedaan naar cliënten. Iets wat verplicht is onder de eerder genoemde Wwft.