De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) en het functioneel parket van het openbaar ministerie (OM) zijn binnengevallen in het kantorencomplex waar beleggingsfonds Rembrandt Rendement in Bilthoven is gevestigd.
Dit melden omwonenden donderdagochtend.
Volgens een woordvoerder van het OM was er een doorzoeking in het kader van internationaal onderzoek naar fraude met jaarrekeningen. De Fiod heeft in dit onderzoek op vijf locaties in Nederland, in Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en België doorzoekingen gedaan.
Tientallen miljoenen
‘Het onderzoek richt zich op een 62-jarige verdachte, die wordt verdacht van valsheid in geschrift, het openbaar maken van onware jaarrekeningen, faillissementsfraude, belastingfraude en witwassen’, aldus een persbericht van het OM. Het zou gaan om tientallen miljoenen.
De 62-jarige verdachte ontwikkelde volgens het OM via een structuur van meerdere (offshore) vennootschappen luxe vakantievilla’s in onder andere Spanje, Antigua, Vietnam en Panama. ‘Deze projecten werden gefinancierd door banken en ‘informal lenders’, dat wil zeggen kennissen en vrienden van de verdachte. Ze leenden het geld tegen forse rentes, oplopend tot 20 procent.’
Rembrandt Rendement
Rembrandt Rendement dat gevestigd is een van de doorzochte panden, biedt obligatieleningen aan met een rentecoupon van 6,8 procent. Het fonds belooft de inleg voor minstens 70 procent te beleggen in woningen op het Nunsuchs Bay Resort op het Caribische eiland Antigua. De rest van de inleg zou opgaan aan kosten. De woningen zou Rembrandt Rendement met een bijbehorend paspoort van Antigua met winst doorverkopen aan Chinezen.
Afgelopen maanden zijn er van verschillende kanten signalen gekomen dat medewerkers van Rembrandt Rendement afkomstig zijn van de door fraudevermoedens omgeven beleggingsfondsen Centurion en Centauro. Een deel van het beleggingsmemorandum van Rembrandt Rendement was letterlijk gekopieerd van de beleggingsfolder van Centauro. Ook Centauro belegde in tweede huizen in Antigua.
Geert Duizendstraal
Net als bij Centurio en Centauro werd bij Rembrandt Rendement herhaaldelijk Geert Duizendstraal gesignaleerd. Hij is de grote man achter het eerder ineengestorte beleggingsfonds La Perla, dat belegde ook in vakantievilla’s. Onlangs heeft de rechtbank in Almelo drie verdachten van beleggingsfraude bij Centurion vrijgelaten uit voorarrest op voorwaarde dat ze geen contact meer met Duizenstraal mogen hebben. Advocaat Jan Willem van der Velden van de Stichting Beleggingsbelangen Centurion heeft herhaaldelijk de vrees uitgesproken dat Rembrandt Rendement eigenlijk een voorzetting is van Centurion en Centauro.
Buiten toezicht
Rembrandt Rendement opereert buiten het directe toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De beoogde omvang van de uitgezette obligatielening is kleiner dan de drempel van 2,5 miljoen waarboven de AFM toezicht houdt. Via een omweg houdt de AFM wel op dit soort beleggingen toezicht als waakhond voor de naleving van de wet tegen misleiding van consumenten.
Bij Rembrandt Rendement werd donderdagochtend de telefoon niet beantwoord. Ook op ingesproken vragen en vragen per mail kwam geen reactie.
Copyright: Het Financieele Dagblad, 8 oktober 2015