ING België is een boete opgelegd van 350.000 euro. Deze boete is door de Nationale Bank van België (NBB) opgelegd, omdat de bank de regels om witwassen te voorkomen niet goed gevolgd heeft. Het ging in dit geval om een Russische klant die jarenlang transacties met honderdduizenden dollars tegelijk deed.
Volgens de sanctiecommissie van de NBB schoot ING in het toezicht op deze klant tekort, zo meldde De Standaard zaterdag. ING heeft inmiddels de inbreuk op de regels en de opgelegde boete bevestigd. NBB spreekt van een ‘gebrek aan opvolging’.
Een woordvoerder van ING België stelt dat het om een enkel geval ging, dat speelde tussen 2000 en 2013. De zaak zou door de bank zelf zes jaar geleden zijn gemeld bij de toezichthouder.
Er zijn inmiddels structurele verbeteringen aangebracht, aldus de woordvoerder. Deze worden nu geïmplementeerd in 40 landen voor 38 miljoen klanten.
ING België benadrukt dat deze zaak niets van doen heeft met de opgelegde megaboete van 775 miljoen euro. Deze boete kwam de bank in een schikking met het Openbaar Ministerie in Nederland overeen, omdat ING tussen 2010 en 2016 zich bij het toezicht op witwassen en fraude niet gehouden heeft aan de wettelijke normen.