Een rechtszaak waarbij voor één keer de rollen zijn omgedraaid: een vermogensadviseur sleept deze week onder anderen officieren van justitie voor de rechter, omdat ze vervalst bewijs hebben gebruikt om fraude aan te tonen.
Er zijn drie dagen uitgetrokken voor een opmerkelijk getuigenverhoor in de zaak Box Consultants versus het Openbaar Ministerie. Box, een Brabantse vermogensadviseur van onder andere het koningshuis, wil aantonen dat het ten onrechte van fraude is beschuldigd. Behalve twee officieren van Justitie leggen de advocaten van Box deze week ook zeven belastingambtenaren en drie Fiod-rechercheurs op de grill.
Centraal daarbij staat een brief uit 2009 die zogenaamd door deAmerikaanse belastingdienst IRS was verstuurd, maar naar later bleek afkomstig was van Erwin Hogers, een gefrustreerde boekhouder van Box. Strekking van de brief: Box fraudeert en wast geld wit.
Valsheid in geschrifte
De Fiod gebruikte de vervalste brief om in 2015 binnen te vallen bij de vermogensbeheerder, denkt Box. Dat was het begin van verschillende slepende procedures. Het OM verdenkt Box van het achteroverdrukken van €8 mln aan provisies. Daarbij zou de vermogensbeheerder valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Het onderzoek daarnaar is nog niet afgerond.
Maar Box wil nu aantonendat bij de Fiod en het OM alles is begonnen met een foute veronderstelling, namelijk dat de brief daadwerkelijk afkomstigwas van de IRS. Dat zou, aldus de advocaten van Box, moeten betekenen dat alle verdere juridische stappen ongeldig zijn.
Cruciale momenten
Om dat hard te maken, wilden de advocaten van Zuidas-kantoor Stibbe dinsdag alvast zeven betrokken belastingambtenaren als getuigen horen. Woensdag volgen de Fiod-medewerkers en donderdag de bij de zaak betrokken officieren van justitie.
Op de eerste dag van het getuigenverhoor zijn de advocaten van Box weinig wijzer geworden. De zeven belastingambtenaren beriepen zich op cruciale momenten allemaal op hun geheimhoudingsplicht.
Halsstarrige houding
Onder hen zijn tweeambtenaren die eerder al eens bij de rechter-commissaris hebben verklaard dat de echtheid van de brief zou zijn geverifieerd bij de IRS. Onmogelijk, zegt Box, want het staat inmiddels vast dat de bief nep is.
Daarmee geconfronteerd zei de eerste: ‘Ik weet nog wel dat ik toen mijn best heb gedaan niet te liegen.’ De andere beriep zich ondanks zijn eerdere verklaring alsnog op zijn verschoningsrecht.
Die halsstarrige houding leidde tot een hartenkreet van advocaat Tim de Greve: ‘Dit is frustrerend voor de waarheidsvinding. Dit is onbeschoft en schandalig wat hier gebeurt. De staat dient zich hiervoor te schamen: hier is het laatste woord nog niet over gezegd.’
De belastingambtenaren moeten hun beroep op het verschoningsrecht nu eerst voorleggen aan het Gerechtshof. Die zal moeten oordelen of het gegrond is.
Juridische wendingen
De zaak rond Box kenmerkt zich inmiddels door meerdere wendingen waarbij de rollen in het proces zijn omgedraaid. Zo kregen de advocaten van Box — Tim de Greve, Daan Doorenbos en Jakoline Winkels — het eerder via de rechter ook al voor elkaar om ‘bewijsbeslag’ te leggen bij het OM en Hogers.
Ze kregen daardoor onder meer privécomputers van de gefrustreerde boekhouder in handen, waarop verschillende versies van de vervalste IRS-brief stonden, zo onthulde het FD in 2018. Niet lang daarna gaf Hogers toe dat hij inderdaad de auteur was.
Ook het verhoor van de officieren van Justitie is volgens de advocaten van Stibbe nog niet eerder vertoond. Maar of die officieren wel bereid zijn om te verklaren over de nepbrief, zal pas donderdag blijken.
Copyright: Het Financieele Dagblad, 10 juli 2019