Minister van financiën Johan van Overtveldt (NVA) heeft een onderzoek aangekondigd naar ING België. Een bijkantoor van deze bank in het Zwitserse Genève blijkt tientallen Russische energiehandelaren als klant te hebben, zo bleek afgelopen zaterdag uit onderzoek van onder andere De Tijd en de Nederlandse kranten FD en Trouw in de nieuw gelekte documenten in de Panama Papers.
Van Overtveldt heeft de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) gevraagd onderzoek te doen naar de dienstverlening van de Belgische tak van ING, zo meldde De Morgen gisteren. Ook de top van ING België is om een toelichting gevraagd. Tegen de parlementaire hoorcommissie, die in 2016 naar aanleiding van de Panama Papers was ingesteld, meldde topman Rik Vandenberghe van ING België nog dat ING voor particuliere klanten ‘heel duidelijk op geen enkele manier’ meewerkt met constructies in belastingparadijzen.
Uitleg
In De Morgen zegt parlementslid Roel Deseyn, die in de hoorcommissie zat, dat ING nadere uitleg moet geven. ‘ING verklaarde tijdens de hoorzittingen binnen de commissie dat ze op geen enkele manier meewerkten aan dergelijke praktijken. Nu blijkt dat er wel degelijk sprake is van malversaties. Ik wil niemand nu al veroordelen, maar voor mij is het duidelijk dat dit uitgeklaard moet worden in een hoorzitting, waarbij we de top van ING België zullen uitnodigen om uitleg te geven bij deze gegevens’, aldus Deseyn.
In principe is het legaal om een offshorebedrijf of een Zwitserse bankrekening te hebben. Toch is het opmerkelijk dat dit Zwitserse ING-kantoor zo veel Russische klanten uit de olie- en gaswereld bedient. De Nederlandse toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde in 2015 in een vertrouwelijke brief een concurrent van ING, ABN Amro, nog nadrukkelijk voor de risico’s op corruptie en witwassen die gepaard gaan met het bankieren voor Russische klanten uit de energiesector.