Opnieuw hebben de advocaten van Box Consultants een overwinning geboekt in aanloop naar de strafzaak tegen de vermogensbeheerder.
Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verspreiding van de beroepsgeheimen van de advocaten van het bedrijf en verdachte directeur Remy Mourits.
Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. De krant kwam maandagmiddag met het nieuws over de zaak die de vier raadsleden persoonlijk aanspanden tegen het Openbaar Ministerie en de Fiscale Inlichten- en Opsporingsdienst.
Blunders
Eerder werd in de aanloop naar de zaak waarbij het multi family office wordt verdacht van fraude en valsheid in geschrifte al vastgesteld dat de Fiod een grens had overschreden door in te vallen bij de vaste accountant van Box Consultants.
Bij deze inval nam de inlichtingendienst documenten en bestanden mee die niet gebruikt mogen worden vanwege het beroepsgeheim van advocaten.
Ook zouden honderden e-mails met vertrouwelijke advocatencorrespondentie bij de recherchers van de Fiod zijn beland.
Onderste steen boven
‘De handelswijze van het Openbaar Ministerie en de Fiod kan het daglicht niet verdragen. De onderste steen moet boven komen’, zo verklaarde advocaat Tim de Greve tegen het Eindhovens Dagblad. De Greve procedeert namens de advocaten van Box.
Volgens de krant kan de rechter als ultieme consequentie de hele zaak opblazen, hoewel dat zelden gebeurt.
Boekenonderzoek
De zaak speelt al een tijd. In 2018 bevestigde Box Consultants dat zij begin 2015 was geconfronteerd met een onderzoek door de Fiod en het Openbaar Ministerie.
De vermogensbeheerder van het Koninklijk Huis wordt verdacht van fraude met provisiebetalingen. Directeur Remy Mourits zou 8 miljoen euro aan provisies hebben uitgekeerd aan Box en zijn privévennootschap, in plaats van aan zijn klanten. Het family office zou klanten intussen hebben voorgespiegeld dat er geen verborgen (on)kosten waren verbonden aan het beheer van hun vermogens.
Een ex-boekhouder van Box bracht de zaak aan het rollen, door een zogenaamd van de Amerikaanse belastingdienst afkomstige brief te versturen. Het family office begon procedures tegen deze ex-werknemer en het Openbaar Ministerie, om hard te maken dat de Fiod en het OM het onderzoek begonnen met een foute veronderstelling. Verdere juridische stappen zouden daarom ongeldig zijn, volgens de advocaten.
Meer achtergronden op Fondsnieuws:
- Wealth manager Koninklijk Huis verdacht van fraude
- Box Consultants stuit in strafzaak op beroepsgeheim
- Officieren van justitie nu verhoord door Box Consultants