De Britse bank HSBC is in ernstige verlegenheid gebracht nu Zwitserse opsporingsautoriteiten de kantoren van de Britse grootbank hebben doorzocht.
Aanleiding zijn beschuldigingen dat de bank klanten zou hebben geholpen bij criminele activiteiten als drugs- en wapenhandel en zelfs terrorisme.
Volgens het Openbaar Ministerie in Genève is het voor het eerst dat een inval in een bank in Zwitserland is gedaan voor dergelijke zware beschuldigingen. Met de Amerikaanse autoriteiten is eerder over identieke beschuldigingen al een schikking getroffen die HSBC 1,9 miljard dollar kostte.
HBSC - één van de meest prestigieuze banken in de wereld - staat niet alleen in Zwitserland in het oog van de kritiek, ook in de Verenigde Staten, Frankrijk en België is zij doelwit van onderzoek naar de beschuldiging dat zij klanten steun heeft gegeven bij belastingontwijking.
De inval in het in Genève gevestigde kantoor van HSBC kwam nadat er nieuwe verdenkingen waren dat in dat filiaal sprake was van betrokkenheid bij drugs- en wapenhandel en zelfs bij terroristische activiteiten. Belatingontduiking is in Zwitserland op zichzelf niet voldoende om een strafrechtelijk onderzoek bij een bank te doen, maar als er criminaliteit zoals witwassen in het spel is verandert dat.
De malversaties bij het kantoor van HSBC in Genève werden bekend door een voormalige ict-manager die informatie over klanten in 2008 heeft doorgespeeld aan autoriteiten. Er is door een consortium van tientallen onderzoeksjournalisten over gerapporteerd. Op de namenlijst figureren popsterren en andere beroemdheden, maar ook mensen die de status van criminelen hebben.
HSBC stelt dat zij sinds 2008 met de autoriteiten samenwerkt, toen bekend werd dat data van klanten gestolen is. Voor Lord Green, die van 2006 tot 2010 topman was van HSBC, was de berichtgeving zaterdag aanleiding om zijn functie neer te leggen als voorzitter van The City UK, een orgaan voor de financiële dienstverlening in Londen.
Green heeft de afgelopen jaren de status opgebouwd van een zeer integer bankier met zijn veel besproken boek ‘Serving God? Serving Mammon?’, dat gaat over ethiek en religie in het bedrijfsleven.