Vermogensbeheerders in Nederland moeten in kaart brengen of zij betrokken zijn bij offshore-constructies, die belastingontwijking beogen. Zo heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vrijdag bekend gemaakt.
Aanleiding voor het verzoek zijn de Panama Papers, waaruit Het Financieele Dagblad en Trouw in talrijke artikelen putten.
De toezichthouder stelt dat zij vreest dat de integriteit van de beleggingsondernemingen en hun bestuurders in het geding komt door mogelijke betrokkenheid bij belastingroutes via belastingparadijzen.
Ook meent de AFM dat hiermee het maatschappelijk vertrouwen in de financiële sector op het spel komt te staan, aldus de toezichthouder in een brief die eerder deze week aan de onder toezichtgestelde ondernemingen is verzonden.
De Panama Papers hebben betrekking op gelekte documenten over belastingconstructies waarbij het in Panama gevestigde kantoor Mossack Fonseca een rol heeft gespeeld. Volgens de AFM zijn beleggingsondernemingen ‘onder omstandigheden’ verplicht bepaalde informatie over zulke constructies te melden.
Lees het persbericht van de AFM