Het Openbaar Ministerie heeft problemen met het bewijs in de fraudezaak naar Box Consultants. De Fiod is volgens de rechtbank te ver gegaan met een inbeslagname, en diverse aanklagers moeten in juli voor de rechter verschijnen vanwege een vervalste brief die heeft gespeeld in het onderzoek.
Dat schrijft het Eindhovens Dagblad op basis van de uitspraak in een kort geding, aangespannen door advocaten van Box Consultants en verdachte Remy Mourits. Box wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van fraude en valsheid in geschrifte.
De documenten en bestanden die de Fiod bij accountant BDO van de vermogensbeheerder in 2016 in beslag heeft genomen, bevatten uitkomsten van een onderzoek naar de fraudebeschuldigingen aan het adres van Box en oud-directeur Remy Mourits. Maar omdat dit onderzoek is gedaan op verzoek van de advocaten van Box Consultants, valt de verkregen informatie onder het beroepsgeheim van de advocaten, aldus de rechter.
Al in september bepaalde de rechter volgens het ED dat de Fiod de vertrouwelijke informatie moet teruggeven, maar dat is nog niet gebeurd. In de uitspraak in het kort geding is daarom bepaald dat de Fiod deze informatie uiterlijk in juli moet terugsturen naar BDO, anders dreigt een dwangsom van 1 miljoen euro.
De schending van het beroepsgeheim van advocaten kan verstrekkende gevolgen hebben voor de strafzaak tegen Box en Mourits, aldus het Eindhovens Dagblad.
Vervalste brief
Eveneens in juli, moeten een Fiod-ambtenaar, onderzoekers van de Belastingdienst en twee officieren van justitie verschijnen bij de rechter van Den Bosch, voor een verhoor over de rol die een vervalste brief heeft gespeeld in het onderzoek naar de fraudezaak.
Het gaat om een brief die in 2009 bij de Belastingdienst terecht kwam, met beschuldigingen aan het adres van Remy Mourits. De toenmalige directeur zou 9,2 miljoen dollar (8,2 miljoen euro) hebben verduisterd, aldus de afzender van de brief.
Maar, niet de Amerikaanse federale belastigdienst IRS was schrijver van de brief - zoals werd gesuggereerd -, maar een voormalig boekhouder van Box Consultants was dat. Hij wilde de misstanden bij Box aan de orde stellen en de Fiod op onderzoek uitsturen, zo zou hij verklaard hebben.
Box Consultants trok de getuigenverklaringen van de ex-boekhouder in twijfel, en kondigde in 2018 in een persbericht op de eigen website al aan de civiele procedures tegen de voormalig werknemer ‘onverkort voort te zetten’.
Vrees
Het OM vreest dat een openbaar verhoor van de betrokken aanklagers en onderzoekers de strafzaak kan beschadigen en probeerden de getuigenverhoren daarom tegen te houden. Maar, het Gerechtshof Arnhem oordeelde eind januari dat het ‘bij de huidige stand van zaken niet kan vaststellen dat sprake zal zijn van een daadwerkelijke verstoring’.
De strafzaak-Box ligt sinds augustus 2017 op de plank. Onduidelijk is of al dan niet tot verdere vervolging van Box Consultants zal worden overgegaan, verklaarde het Gerechtshof in januari.
Het OM heeft in antwoord op vragen van Fondsnieuws de afgelopen maanden laten weten ‘bezig te zijn met het nemen van een vervolgbeslissing’.
Meer achtergronden op Fondsnieuws:
- ‘Accountants in de fout in zaak rond Box Consultants’
- ‘Accountant wist van fraude bij vermogensbeheerder’
- Box Consultants: Beschuldigingen onjuist en misplaatst
- Box zoekt optimum tusen beleggen en fiscaliteit
- Wat een Fiod-inval met een vermogensbeheerder doet