Fiod heeft meer witwaspraktijken bij banken in vizier
De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst Fiod is nieuwe witwaspraktijken op het spoor binnen de Nederlandse financiële sector en jaagt daarmee ook achter banken aan die als poortwachter falen in hun controlerende taak.
Fiod doorzoekt pand Finles vanwege fraudeverdenking
Het pand van Finles Capital Management in Utrecht is dinsdag doorzocht door de Fiod. Het OM en de Fiod verdenken het bedrijf van fraude met dividendbelasting.