'Sector weet weinig van voorkomen witwaspraktijken'
Beleggingsondernemingen in Nederland hebben onvoldoende kennis waar het gaat om het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van eigen onderzoek.
Fiod heeft meer witwaspraktijken bij banken in vizier
De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst Fiod is nieuwe witwaspraktijken op het spoor binnen de Nederlandse financiële sector en jaagt daarmee ook achter banken aan die als poortwachter falen in hun controlerende taak.