ING Belgique s’est vu infliger une amende de 350 000 euros. Celle-ci a été imposée par la Banque nationale de Belgique (BNB) parce que la banque ne s’est pas conformée correctement aux règles anti-blanchiment.
Il s’agissait en l’espèce d’un client russe qui avait effectué pendant des années des transactions impliquant des centaines de milliers de dollars simultanément.
Selon la Commission des sanctions de la Banque Nationale de Belgique, ING a été défaillante dans la supervision de ce client, déclarait samedi le quotidien De Standaard. ING a maintenant confirmé la violation des règles et l’amende infligée. La BNB parle d’un ‘manque de suivi’.
Un porte-parole d’ING Belgique déclare qu’il s’agissait d’un cas unique, qui s’est déroulé entre 2000 et 2013. La banque aurait elle-même signalé l’affaire à l’organisme de réglementation il y a six ans.
Selon le porte-parole, des améliorations structurelles ont déjà été apportées dans l’intervalle. Celles-ci sont actuellement mises en œuvre dans 40 pays pour 38 millions de clients.
ING Belgique souligne que cette affaire n’a rien à voir avec la méga amende de 775 millions d’euros qui lui a été infligée. La banque a accepté cette amende dans le cadre d’un accord avec le ministère public néerlandais parce qu’ING n’avait pas respecté les normes légales en matière de surveillance anti-blanchiment et fraude entre 2010 et 2016.