Fiod heeft meer witwaspraktijken bij banken in vizier
De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst Fiod is nieuwe witwaspraktijken op het spoor binnen de Nederlandse financiële sector en jaagt daarmee ook achter banken aan die als poortwachter falen in hun controlerende taak.
Jarenlange celstraffen voor beleggingsfraude QI
Het trio achter beleggingsfonds Quality Investments (QI) is vrijdagmiddag door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen van maximaal 43 maanden onvoorwaardelijk voor grootschalige beleggingsfraude.
Fiod doorzoekt pand Finles vanwege fraudeverdenking
Het pand van Finles Capital Management in Utrecht is dinsdag doorzocht door de Fiod. Het OM en de Fiod verdenken het bedrijf van fraude met dividendbelasting.
DNB opent kliklijn voor professionals
De Nederlandsche Bank (DNB) opent vandaag een specifiek meldpunt waar professionals in de financiële sector misstanden kunnen melden.
UBS-handelaar krijgt 14 jaar cel in Libor-zaak
Voormalig handelaar Tom Hayes van UBS en Citigroup is maandag door een rechtbank in Londen schuldig bevonden aan fraude met het Libor-rentetarief. Hayes wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar.